一栋位于加拿大卑诗省南素里的百万元豪宅,正在成为一场民事充公诉讼的焦点。卑诗省府指控一对华裔夫妇涉嫌利用被盗财物购置房产与车辆,并透过礼品卡洗白非法收益,案件反映出加拿大打击洗黑钱的灰色地带与法律争议。

根据卑诗最高法院日前公开的文件,皇家骑警在3月初突击搜查158街2700号路段一处民宅时,发现大批疑似赃物,包括大量高端衣物、化妆品、运送包装材料与113张礼品卡。这些礼卡来自包括Coach、Arc’teryx、Shoppers Drug Mart等多个品牌,市值合计逾数万元。
涉事夫妇为曾雅雯(Yawen Zeng,音译)与戴佳(Jia Dai,音译),二人尚未就任何刑事指控出庭,亦未回应省府提出的民事诉讼。警方还在他们的一辆本田Odyssey客货车中发现超过6700元现金——装在粉红钱包与副驾储物柜中的密封袋内,纸钞全为百元大钞。
省府指控两人自2023年11月至2024年3月期间,系统性地“储存、转售被盗商品”,并“将非法所得转化为房屋、车辆与礼品卡,用以掩盖收益来源”。当局现寻求民事充公逾115万元的资产,包括该住宅、车辆与全部礼品卡。
与刑事程序不同,民事充公只需在“相对可能性”下认定资产来源非法,不需达致“毫无合理怀疑”的标准。省府此举引发民权团体批评。卑诗公民自由协会(BCCLA)指出,民事充公制度为政府提供“无控诉亦可剥夺财产”的广泛权力,且常在缺乏透明度的情况下执行。
事实上,卑诗省洗钱问题已久。2022年,由前最高法院法官奥斯汀·卡伦主持的公开听证报告直指房地产、赌场及奢侈品零售为洗钱高风险领域,呼吁扩大民事充公调查权限,并建议引入“来源不明财富令”(UWO)制度——即要求个人解释高价值财产来源。
但批评者警告,过度赋权可能损害法治根基。“我们担心的是,省府会以‘涉嫌’为由冻结或没收资产,即使没有刑事控罪。”BCCLA法律顾问指出。
截至发稿,曾与戴二人尚未被正式刑事起诉。法庭仍未裁决这些资产是否将被正式充公。南素里这栋静谧的住宅,已成为一场更大司法与公共政策辩论的缩影。